本报讯 近年来，买卖他人银行卡、违规保管使用他人银行卡等违法现象频发，加大了涉赌涉诈资金的堵截难度。建行梅州市分行严格落实相关政府部门要求，做好非法资金转移的“围追堵截”工作，取得了良好成效，近日协助公安智擒两名犯罪嫌疑人。

2月2日上午，一名陈姓男子持银行卡来到建行梅州大埔支行要求取款10万元。经办柜员核查，客户是本地人但银行卡为异地卡，账户状态正常，查看账户明细发现平时基本为几十元消费，而在2月1日由他人转入10万元。柜员询问交易对手姓名,该男子无法回答,称是对方朋友转的装修款，但无法提供装修合同或微信聊天记录等资金来源证明材料。

柜员告知大额取现需要提前预约，并呼叫营运主管进一步核查，经查询，交易对手刚好是建行账户,马上从系统查询联系电话与对方进行核实，对方称不认识陈某,前一天在某平台进行10万元期货投资,与陈某描述装修款不一致,至此基本判断该笔资金涉诈，主管提醒对方可能被诈骗建议对方报警处理。挂掉电话后，主管立即报警，随后联系开户行对此账户进行只收不付管控，柜员以调拨现金为由稳住客户，不久三名警官到网点将该男子带走做进一步调查，并被上海警方紧急止付冻结。

同日，一男子携带多张银行卡于建行兴宁鸿都大酒店ATM机进行取款操作。建行值班工作人员通过监控视频轮巡时发现该男子的异常现象，便调取该男子的取款录像，发现该男子在短时间内对多张银行卡进行余额查询和拍照记录。值班员当即向分行安全保卫部负责人反映以上事实。安保部领导当即启动应急预案，拨打110报警，并要求值班员密切关注该男子的动态，防止其逃逸。不久后，民警到达现场，嫌疑人仓皇逃窜，但最终仍被民警带走。

两起案件目前仍在进一步侦查之中。（谢镇滔）